根据县委统一部署，2020年5月8日至7月21日，县委第五巡察组对盱眙县天源控股集团有限公司进行了巡察。8月31日，县委第五巡察组向盱眙县天源控股集团有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

　　针对巡察反馈意见中指出政治理论学习重留痕轻实效、防范化解重大风险不够有力、落实党风廉政建设主体责任不扎实、项目实施监管不严等55个问题，盱眙县天源控股集团有限公司始终坚持问题导向，坚决整改、压实责任，综合施策、标本兼治，扎实推进整改工作。

二、整改落实情况

　　1.关于“政治理论学习效果不理想”问题的整改。

　　为提升政治理论学习效果，9月份以来，集团党总支将党建基础知识、习总书记系列讲话、十九大理论等内容，列入天源控股集团党员干部学习计划，并按计划组织开展学习活动2次;为达到以考促学目的，强化党员理论素质培养，11月5日组织入党积极分子和党员干部参加党建知识测试。同时，集团每周推出一期党建微课堂，将学习贯穿于日常。

　　2.关于“认真落实‘两个一以贯之’要求有不足”问题的整改。

　　安排专人梳理子公司章程，考虑到各级子公司目前都未成立党组织，因此章程的主要修改内容包括：子公司重大决策应事先向集团党组织汇报，鼓励公司骨干积极入党。目前已办理完成四家子公司章程变更手续，其他子公司的材料也正在整理中。严格按照“三会一课”要求认真开展支部活动，每周利用亮灯学习开展相关党建知识学习和培训，增强党性意识;10月19日集体学习了党风廉政警示片《贪欲引他们误入人生歧途》、10月26日学习了《党纪处分条例》5-8章。历次董事会监事会主席和纪检委员全部列席。

　　3.关于“落实上级关于深化国企改革决策部署不彻底”问题的整改。

　　加强对年轻干部的培养锻炼，2020年8月份，集团经研究选派5名员工参与重大工程、重大项目建设，在重要工作“一线”锻炼干部，识别干部，为激发员工干事创业的热情，8月份集团经过公开选拔，结合日常表现，共提拔中层正职3人，提拔中层副职12人;为适应公司高质量发展需要，增强企业凝聚力，逐步形成“效率优先，兼顾公平”的分配机制，把员工个人业绩同企业经营业绩有效的结合起来，实现“能增能少”工资激励机制，促进收入分配更合理、更有序，参照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，结合实际，经公司研究已制定《盱眙县天源控股集团有限公司工资改革方案》;10月份组织子公司中层学习国资国企改革文件和集团考核制度;组织经营性子公司中层在公司大会议室召开经营项目分析会，对各公司的经营目标进行了细化分解，目前经营目标任务已制定。

　　4.关于“经营运作能力不强，盈利能力和市场竞争力差”问题的整改。

　　9月份董事长带队、总经理、副总经理以及资产经营部、人力资源部人员外出学习优质国企实体化经营先进经验，10月份组织集团副总经理召开经营项目分析会;11月份组织员工开展公司发展建言献策活动，群策群力研究企业实体化经营的路径;公司在听取各方意见基础上，正逐步完善职工激励机制，调动员工积极性;通过对有经营性指标的子公司下达考核目标健全奖惩，全力提高集团的实体化经营能力，并要求子公司天源建设将资质提升作为今后中心工作，加快提质升级进度;成立房建公司和市政公司与天源建设共同担当实体化运营重任。

　　5.关于“部分项目建设逾期”问题的整改。

　　集团公司对逾期项目采取了针对性的赶工推进措施，目前已取得较大成效，仅剩两个项目正在收尾，其中何岗小区根据县农房办要求已取消建设，特色田园乡村茶场建设工程、建筑改造工程、陡山村特色田园建设工程、大云山博物馆土建工程、黄花塘新四军军部纪念馆景观提升工程、石材采购项目、军部大道景观提升、桂五水厂扩建、2018黄花塘土地复垦、天泉小镇二期等十个项目已完成竣工验收，2019农路大中修及“白改黑”项目一期和桃源小镇二期正在收尾，12月份可竣工验收。

　　6.关于“部分重点工作落实不到位”问题的整改。

　　目前30台闲置电脑已经使用11台，剩下的19台电脑主机无法打开，显示器可以正常使用，剩余电脑已咨询电脑公司进行充分利用;借此机会组织员工学习了《盱眙县企业国有资产管理办法》，并对相关人员进行了提醒谈话;集团公司承担打造任务的特色“水库鱼”品牌项目，2020年11月份已在淮安市公共资源交易中心挂网招标。

　　7.关于“部分经营行为违规”问题的整改。

　　相关子公司已与社会挂靠的三名建造师解聘，今后杜绝再有此类似情况发生。

　　8.关于“企业文化氛围不浓”问题的整改。

　　对集团公司电梯口的公共显示屏进行了重新维护，安装了学习强国应用软件，每天展示最新的时政信息和主旋律公益内容;公司走廊处制作了“永远跟党走”宣传牌，旗帜鲜明引导公司员工拥护热爱共产党。在子公司职工住宅区内制作宣传社会主义核心价值观及各类创建文明社区等公益宣传内容;为进一步活跃公司氛围，国庆期间，组织员工开展篮球比赛、演讲比赛等文体活动。

　　9.关于“金融风险防范意识不强，负面效应显现”问题的整改。

　　集团公司组织员工学习优质国企金融风险防范经验，要求进行融资和项目建设时严按《盱眙县国有企业“三重一大”决策制度实施办法》执行;持续对接金融机构争取资金支持，并排查集团承建的工程项目向上争取专项债和财政资金;现有的房地产公司加快实现开盘销售、资金回笼，同时新成立市政公司和房建公司来拓展公司业务。

　　10.关于“国有资金管理不规范”问题的整改。

　　集团公司组织财审部人员学习了《盱眙县国有企业资金管理办法》《电票时代发票管控形势与涉税风险》，重申《盱眙县国有企业资金管理办法》关于银行开户审批规定，对睡眠户、贷款已结束户进行清理;严格执行国资办《盱眙县国有企业“三重一大”决策制度实施办法》以及集团财务管理制度等相关规定，按章办事。

　　11.关于“安全生产存在漏洞”问题的整改。

　　目前集团公司已成立安全生产领导小组，并下设办公室在工程部，负责安全生产的日常监督、检查、考核。召开安全生产大会，对全年工作进行总结和部署。明确由集团总经理牵头、分管领导对各自分管领域安全生产负责并定期召开各层面的安全生产会议;9月份对相关项目现场负责人和安全员开展了提醒谈话和警示教育工作，对合作的专业分包公司正在清理整顿。

　　12.关于“部分项目国有资产流失严重”问题的整改。

　　对于出借资金未追回问题，集团公司积极通过法律诉讼途径解决，目前处于判决执行阶段。为规避类似问题的发生，集团公司新成立合约部，通过规范内部流程，以严格的合同管理、项目审核控制风险。

　　13.关于“代偿资金巨大，追偿效果不理想”问题的整改。

　　对于因中弘轴承公司无力偿还浦发银行贷款，作为担保方集团公司为其代偿本息，经多次诉讼维权，仍未追回资金。集团公司合约部加强风险防范，并积极对接代理律师持续跟进案件进展，关注被执行人情况，关注债权分配等事宜。

　　14.关于“资产结构不合理，融资难”问题的整改。

　　经积极争取，目前矿业集团资产划入本公司，同时，公司正在梳理我县优质经营性资产，努力拓宽业务范围，调整资产结构，加快实体化运营转型。

　　15.关于“融资渠道拓宽不足，效果差”问题的整改。

　　目前国开行补短板二期项目完成可研单位招投标流程，可研已进场开展项目可行性研究编写工作;农发行枕水人家二期农房改善项目已通过省行贷审会，其他项目正在有序推进;南京银行债权融资计划已取得批复;10月下旬与兴业银行、南京银行开展了PPN等业务。

　　16.关于“同一项目重复融资”问题的整改。

　　集团公司员工对《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》《盱眙县企业国有资产管理办法》进行学习，树立依法依规融资意识;11月中旬《天源控股集团投融资管理制度(试行)》完成修订;对2018年-2020年11月的存量融资项目核查，全面核实项目真实资金需求情况，同时对尚未启动融资项目提前谋划，公司已安排项目分管领导及时对接融资，联系相关部门，核实项目总投资额，避免投资金额出现大幅调整，杜绝重复融资。

　　17.关于“融资资金违规定存”问题的整改。

　　集团公司组织深入学习领会上级投资融资政策;针对未到期3笔定存，9-11月期间与民生银行多次沟通，暂时无法解除定期;正在积极拓宽融资渠道，对接各类金融机构，实现融资方式多元化，品种多样化，同时积极争取县政府支持，公益的项目争取财政专项资金保障，实施资产、资金和投资有效转化。

　　18.关于“融资支付银行服务费”问题的整改。

　　集团公司组织深入学习领会上级融资政策文件精神;并完成《天源控股集团投融资管理制度(试行)》修订。

　　19.关于“党风廉政建设落实不到位”问题的整改。

　　集团公司组织学习《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，并制定《盱眙县天源控股集团有限公司党风廉政建设实施方案》，明确主体责任、第一责任人责任，要求领导班子各成员履行“一岗双责”。9月份以来，多次对重点岗位、关键人员进行集中约谈提醒，并形成《内控制度》。

　　20.关于“‘第一种形态’运用不到位”问题的整改。

　　集团公司已组织学习县委《关于运用监督执纪“第一种形态”实施细则》文件;集团公司主要负责人与班子副职，班子副职与分管部门负责人均已开展2020年度谈心谈话活动。

　　21.关于“奢靡之风长期存在”问题的整改。

　　集团公司组织员工学习《党政机关国内公务接待管理规定》和车辆管理文件;已对违规人员进行提醒谈话、纪律处分。相关车辆已经退回;违规人员乘坐高铁超标部分也已退回。

　　22.关于“违规消费烟和野味”问题的整改。

　　集团公司组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》《公务用餐管理办法)》等规章制度。对违规人员进行提醒谈话，将违规款上缴财务。同时召开内控管理制度座谈会，查找风险点，堵塞漏洞。

　　23.关于“违规报销差旅费”问题的整改。

　　集团公司组织员工对《公务用餐管理办法》进行学习，并对集团公司经办的财审部人员进行批评教育;相关当事人退还违规报销费用。

　　24.关于“违规发放补贴和福利”问题的整改。

　　天源建设相关人员违规领取津补贴已全部退回财务，并取消个人不应领取的车补;补收了2016年至2019年职工工会费。

　　25.关于“借出差之机绕道公款旅游”问题的整改。

　　集团公司组织员工学习《盱眙县县级机关差旅费管理办法》重申纪律要求，并让违规人员退回住宿超标费用。

　　26.关于“利用职务之便为亲属谋取利益”问题的整改。

　　集团公司制定了《集团项目管理考核办法》《项目管理目标责任制实施办法》;成立了7个项目部，实行项目部利润竞争机制;将班子成员及中层干部亲属清理出劳务分包队伍，制定了《劳务管理办法》《采购管理办法》。已对相关人员进行了谈话;在公司专题工作会议上对有关工作人员进行了严肃的批评教育，违规人员也做了深刻的检讨;对工作接待，审批流程加强管控，杜绝同类事件的发生。

　　27.关于“项目应招标未招标”问题的整改。

　　集团公司组织学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》，明确工程项目招标范围，制定了《劳务管理办法》《采购管理办法》，对符合内部招标条件的项目，公司综合部和招标部按标的金额大小，参照政府采购的方式对外招标，对应招未招的工程分管经理和项目经理进行问责，畅通监督举报渠道，接受群众监督。

　　28.关于“招标评审把关不严”问题的整改。

　　集团公司建立《专家评审制度》，对所有参与投标的公司进行资格预审，不符合条件的公司不得参与投标。同时，加强综合部和招标部的工作职责，开展督促检查，对招标情况进行通报，严肃查处违规问题。

　　29.关于“违法转包工程”问题的整改。

　　集团公司组织员工学习住建部发布的《工程总承包管理办法》文件，对2016年到2020年期间专业分包情况进行了梳理，对违规人员开展了提醒谈话。

　　30.关于“违规分包项目”问题的整改。

　　集团公司出台《项目管理目标责任制实施办法》，明确中标工程实施程序。严格按照主体结构不得分包，专业分包严格选择原则，精细管理，规范实施;钢筋、混凝土等大宗材料按照《天源建设集团采购管理办法(试行)》规定进行公开采购。

　　31.关于“工程质量问题多发”问题的整改。

　　集团公司制定了施工企业内部质量管理规定《天源建设集团有限公司质量管理奖惩实施办法》，加强过程管控;对质量管控人员明确职责，对违规责任人(分管领导、项目经理、技术负责、质量员等)进行了提醒谈话及经济处罚;对2017年-2020年期间施工出现的质量问题进行了梳理，对责任人进行问责。

　　32.关于“项目现场管理不到位”问题的整改。

　　集团公司编制了《天源控股建设工程管理细则(试行)》，并已在所有在建项目工程管理过程中付诸实施。要求子公司对现场材料已进行整理和归类，同时出台了《施工现场安全文明检查奖惩实施细则》，在后续项目建设过程中持续加强对分包队伍的管理并做好现场安全文明施工，及时消除管理漏洞和安全隐患。

　　33.关于“部分项目经理‘挂帅不出征’，作用发挥不明显”问题的整改。

　　集团公司组织员工到垣宝公司、中核华兴公司学习先进的国企管理的经验，出台了《天源建设集团项目管理考核办法(试行)》《项目管理目标责任制实施办法》;要求子公司对项目部安全与质量定期进行检查。

　　34.关于“财务审批把关不到位”问题的整改。

　　为了进一步完善财务工作制度，强化财务管理人员的责任意识，集团公司组织员工进行财务制度的学习。同时，召开会议对违规报销人员进行了通报批评，当事人认识到自己的错误，并做了深刻的检讨。

　　35.关于“违规代支费用”问题的整改。

　　集团公司召开中层管理人员会议，仔细梳理存在的违规代支费用问题，并规范党报党刊征订费用的支出主体。

　　36.关于“变相处理费用”问题的整改。

　　集团公司已组织员工学习财务管理制度，要求财务审批人员对财务审核流程做好认真把关，并召开专题会对违规人员进行通报批评，对当事人也进行了提醒谈话;当事人在会上做了自我检讨，认识到错误，并退还变相处理的费用。

　　37.关于“违规转嫁‘三公’经费”问题的整改。

　　集团公司组织班子成员认真学习“三公”经费管理制度，明确“三公”经费的范围，制定的《公务用餐管理办法》，规范“三公”经费的审批、报销等程序。今后招待费不再摊入工程成本，全部纳入公司统一核算。

　　38.关于“往来账清理不及时”问题的整改。

　　集团公司合约部对到期债务已发律师函5份进行催还;2018年，集团公司向法院起诉三家公司;2019年法院判决三家公司偿还代偿本金及利息，对债务承担连带偿还责任;向法院申请查封其厂房及设备等，判决后公司申请强制执行。债务人股权、不动产、动产因被轮候查封，县法院通过向具体资产可分配的法院送达参与分配函等方式将公司债权纳入债权分配，法院裁定执行终结。今后集团公司严格执行国资办《盱眙县国有企业“三重一大”决策制度实施办法》、《盱眙县国有企业资金管理办法》以及集团财务管理制度等相关规定。

　　39.关于“固定资产管理不到位”问题的整改。

　　集团公司已将未登记入账的桌椅登记至固定资产台账，并做好账务调整;对于私自扩建建门面房对外营业的商户在我公司规定的时间没有自行拆除，公司已向12345市民热线反映该问题，并申请执法单位出面对违建进行拆除;涉及未入账厂房、仓库等固定资产，经有关部门通知，拟对我公司所属地块进行收购。并已委托房地产评估有限公司对该地块及厂房等建筑物进行资产收购评估，评估结果已报上级部门。

　　40.关于“库存商品保管粗放”问题的整改。

　　集团公司组织财务人员和仓库保管人员对仓库材料进行盘点入库，并建立了材料明细台账，规范库存材料领用审批流程。

　　41.关于“劳保用品发放严重超标准”问题的整改。

　　违规领取人员已于10月22日将超出金额返还至公司账户，集团公司组织人员深入学习相关规章制度，以防此类事情再次发生。

　　42.关于“党建工作主体责任落实不足”问题的整改。

　　集团公司组织领导班子学习党委(党组)主体责任季度工单和党委(党组)主要负责人“第一责任人”责任季度工单;9月份组织党员参加苏州大学国企人员素质能力提升培训班;董事长带队赴海门、太仓、常熟等地考察学习国企实体化运营经验;为提升党建服务水平，以党建发展促进公司经营，集团与高校专业机构合作，加强集团党建工作力度。为进一步促使党建与企业经营相融合，10月份集团部分党员代表赴南京师范大学开展天源党建课题研究交流会，明确了党建工作思路。

　　43.关于“党员活动和管理不规范”问题的整改。

　　集团公司按要求执行“三会一课”制度，每月召开一次支部委员会，其它按制度执行;已与未将组织关系转入我公司党总支员工的原单位联系，目前该员工组织关系已转接完成。

　　44.关于“组织生活会不认真”问题的整改。

　　集团公司组织班子成员认真学习了《中国共产党支部工作条例(试行)》;会上班子成员严肃认真的相互提意见，做到实事求是、坦诚相待。

　　45.关于“意识形态工作落实不力”问题的整改。

　　集团公司班子成员认真学习了习近平关于加强意识形态领域工作系列讲话;组织员工进行党的理论、方针、政策知识测试，并利用晚间学习开展了主题党课，利用微信工作群每周推送一期党建微课堂，筑好思想防线。

　　46.关于“末位表态制度执行不到位”问题的整改。

　　集团公司组织员工认真学习《盱眙县天源控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法(暂行)》《盱眙县天源控股集团有限公司重大决策管理办法》文件精神，严格执行“三重一大”制度，议案由董事会成员提出，民主表决，施工队由项目部推荐报经理会研究决定，公司发生的重大问题集体研究决定，“一把手”末位表态。

　　47.关于“用人不规范”问题的整改。

　　对集团公司及子公司监事等人选进行梳理，目前已研究制定变更方案，正在进行工商变更;子公司已经发文对监事的分工进行调整。

　　48.关于“用人不把关”问题的整改。

　　集团公司分管人事领导对人力资源部负责人开展提醒谈话，要求人力资源部加强人事管控，切实做好人力资源开发，谈话结束后，人力资源部负责人对具体业务人员开展了提醒谈话;为使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，改善和提高员工的知识、技能、工作态度，提高个人和企业的业绩，推动个人和企业的不断进步，从而实现公司与员工共同发展的目的，制定了《盱眙县天源控股集团有限公司员工培训制度》。为规范招聘程序，选人用人把好源头关，公司制定了《盱眙县天源控股集团有限公司员工公开招聘管理办法》。

　　49.关于“劳动合同签订存不足”问题的整改。

　　为加强合同管理，集团公司人事分管领导与人力资源部负责人开展了提醒谈话，要求人力资源部加强人事管理工作，及时签订劳动合同，目前已完成补签。

　　50.关于“重点岗位干部长期不交流”问题的整改。

　　集团公司对领导班子岗位和分工进行了重新调整;将采购岗位的人员调整到质安部工作;为加强轮岗交流，2020年7月份1名员工调入房地产公司任副职，3名员工调入新组建的房建公司。

　　51.关于“‘不作为’造成不良影响”问题的整改。

　　集团公司组织全体员工对《党纪处分条例》《盱眙县天源控股集团有限公司固定资产管理制度》和《盱眙县天源控股集团有限公司在建工程管理制度》进行了认真学习，并通过不作为慢作为典型案例开展警示教育活动，对违规人员进行了提醒谈话和经济处罚。

　　52.关于“‘慢作为’造成工作滞后”问题的整改。

　　目前工程已完工，集团公司对该项目负责人作出了通报批评，当事人认识到自己的错误，并在会上做了深刻的自我检讨;集团公司正积极与苏南、苏中等地相关部门洽谈合作，全力保障资金良性运作，同时积极向我县(街道)宣传，落实奖励措施，多方拓展土地指标交易渠道。

　　53.关于“‘乱作为’造成负面效应”问题的整改。

　　集团公司公司以此为反面典型，举一反三，对施工企业变更程序进行了规范;对子公司违规人员进行了问责。

　　54.关于“民生实事落实不彻底”问题的整改。

　　通过全面信息调查，摸清了鲍集、管仲、淮河三个镇用水户数量及用水现状，减少收费矛盾;通过常态化排查，逐步减少了用水矛盾发生;通过不断的完善管网图，漏点维修时效已逐步提升;通过设立24小时热线电话，缓解了用户诉求。多方面的同步措施，已逐步减少了用户投诉。

　　55.关于“‘银行开户超过业务需要问题’整改不到位”问题的整改。

　　经上管理部门批准，公司于2020年11月19日到江苏银行盱眙支行办理销户的相关手续。

　　三、下一步整改工作打算

　　目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将继续继续推进整改工作，抓好整改任务落实，确保高质量完成整改任务。

　　(一)提高政治站位，深化整改工作认识。树牢“四个意识”、践行“两个维护”，以高度的政治自觉抓好整改工作。要把做好巡察整改工作作为对天源控股集团发展的有力促进。

　　(二)加强组织领导，加快整改工作进程。对目前还未完全整改到位的问题，要分类施策、精准出击，确保尽快整改到位。并且，建立健全长效机制，不断巩固和深化巡视整改成果。

　　(三)增强责任担当，推进整改工作落实。要求领导班子成员，切实担起整改责任，按照完成时限和责任分工，加强协调、统筹推进，严格督查、确保落实，做到事事有人管、件件有人抓。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0517-80327905;电子邮箱：xyxtysw@163.com。

　盱眙县天源控股集团有限公司

　　2020年12月18日