根据县委统一部署，2022年3月11日至5月20日，县委第四巡察组对江苏都梁矿业集团有限公司(以下简称公司)进行了投融资专项巡察。8月24日，巡察组向公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作组织情况

　　县委巡察反馈后，公司高度重视，深刻检视反馈的问题，并成立以公司党总支书记为组长的巡察整改工作领导小组，对照巡察整改工作要求和具体问题，深刻剖析深究根源，将反馈问题细化，明确问题板块，划分主体责任人，明确分工，确保从根本上做到责任到事、责任到人，保证每一项整改措施都有负责人，都有整改方案，每一个问题都能落地解决，积极做好整改工作。

　　二、整改落实情况

　　1.关于“经营管理方式粗放”问题的整改。

　　一是目前高家洼矿区已实现分层分类开采，并通过精细化开采，封闭式运输，尽可能多的把矿产品运到交易中心，同时已按品质分类堆放，今年10月以来交易中心已收储高粘矿13940吨，吸附矿4146吨，待后期公开竞拍。

　　二是目前高家洼低品位矿实行就地销售，并协同江苏香兰矿业共同做好严格区分。

　　三是目前交易中心已施工完毕，具备安全收储条件，目前对品味高、用途广的凹土原矿，已按要求分品质分规格集中存放凹土资源交易中心，进一步规范销售并提高交易中心的使用效率。

　　2.关于“党的领导融入公司治理要求有差距”问题的整改。

　　一是目前已制定学习计划，把习近平总书记关于防范化解重大风险和国企改革等重要论述纳入学习计划中。

　　二是目前已对“三重一大”制度进行完善，同时已要求相关部门与科室加强投融资业务知识的学习。

　　三是已完善9个子公司的章程，把党建内容融入到公司章程中，下一步到行政审批局备案，并报送国资办。

　　3.关于“公司法人治理结构不健全”问题的整改。

　　一是目前对公司的党支部会和董事会、总经理办公会的议事规则已经完善，并明确界定职责权限。

　　二是目前已经完善监事会的监督机制，对重大事项监事会全程参与其中。

　　三是目前外部董事正常参加董事会，会议记录完整，并出台相关的董事会决议，下一步董事会成员对决议进行签字确认。

　　4.关于“专项债券资金使用效率低”问题的整改。

　　一是前期现场不具备进场条件，现已全部进场，并符合合同约定，支付相对应款项，已按工程量实际完成情况，支付建安费用。

　　二是为优化营商环境，便于项目顺利推进，不占用施工企业过多资金，于2022年9月30日，签订补充协议二(四方协议)，调整付款方式;调整为每个月支付当月完成量的60%，但整体工程在竣工验收时不超过已完成工程价的70%，每月经监理和造价部门审核后支付。

　　三是已按调整后的付款方式，已支付10月工程量60%工程款999.5万元。目前按照当期计划支付对应款项完成支付。

　　5.关于“宕口治理工作滞后”问题的整改。

　　一是68个废弃宕口的自然复绿和安全护栏警示牌已经安装完成，专家组已完成验收。

　　二是29个工程治理宕口中，已编制完成官滩甘泉山西、古桑佛窝等9个地质环境治理工程设计方案，并已通过专家评审。

　　三是古桑吴大山、桂五吴大山、古桑白马井、官滩武团山4个工程设计方案已编制完成，等待自然资源和规划局组织专家评审。

　　四是已完成项目备案。河桥蒋郢南山车路头项目因县政府招商引资嘉吉农旅项目需对治理方案修编;桂五镇高平林郢后山已列入国家山水工程项目，方案需重新编制。

　　五是官滩镇甘泉山西、古桑佛窝，2个工程治理项目已列入国家山水工程项目，方案需重新编制，因施工治理正式方案未移交，故暂停。天泉湖王店石鼓山、穆店黄练山2个工程治理项目已于5月7日通过县公共资源交易中心公开招标，中标单位已进场施工。

　　6.关于“前期论证调研不充分”问题的整改。

　　一是对于官滩生产线，我们已积极完善环保相关手续，2022年8月10日在生态环境网公示结束，并取得竣工环保要求，现已达到安全、环保要求。

　　二是对于古桑生产线，集团多次对环保设备升级改造。对厂房内、厂区内进行洒水、喷雾。

　　三是配置除尘风机两套，采取封闭式生产，增加3套高压喷淋设备用于降尘。对厂区道路进行硬化，并种植树木、花卉进行绿化，现已达到环保要求。

　　7.关于“会计账册保管不规范”问题的整改。

　　一是已安排财务人员将没有包角的凭证严格按照标准装订完整。

　　二是目前已召开财务部专题会议，传达巡察组要求整改事项，认真学习公司内部有关管理制度，进一步明确在今后工作中，认真履行报销等相关程序，完善手续，举一反三，杜绝发生类似情况。

　　三是已向财务室传达财务凭证的拆封，需要走的审批流程，并要求财务室全体人员重新学习相关流程。

　　四是已召开财务室、办公室专题会议，并对相关制度进行重新梳理，严格遵守相关管理制度，真正让制度内化于心，外化于行，做到制度之内不缺位，制度之外不越位。

　　8.关于“合同履行不规范”问题的整改。

　　一是加强合同制定和管理人员的业务培训，促进合同管理工作的规范性和安全性。

　　二是正在制定防控措施，对相关合同进行严格把关，目前未出现违约情况。

　　9.关于“矿产资源管理存在‘跑冒滴漏’”问题的整改。

　　一是已制定严格的管理措施，防止此类事情再次发生，并选派专人进行平台监管。

　　二是已经责成当事人写检讨书，并对其进行诫勉谈话。

　　三是下一步将扣除当事人2022年度一个月的绩效工资。

　　10.关于“环境污染问题整改不彻底”问题的整改。

　　一是已投入资金对环保设备升级改造，2019年购买1台大型洒水车，用于厂区内洒水、喷雾降尘。洒水车每天有专人驾驶进行洒水、冲洗地面。

　　二是2020年对厂区道路进行硬化处理，2022年4月到6月再次对存放石料场地道路进行硬化，并种植树木、花卉对厂区进行绿化，目前已达到环保要求。

　　三、下一步整改工作打算

　　(一)强化政治站位，提高思想认识。巡察整改内容常抓不懈，时刻保持警惕，积极做好“回头看”工作，不断进行自我检视，深入查摆公司内存在的隐形问题，深入到公司每一个部门每个人，确保公司的高质量发展。

　　(二)强化监督问责，坚持问题导向。公司力戒形式主义，以监督提醒为主，加大问责处理力度;对拒不改正的人予以严惩，杜绝工作作风懒散，工作纪律懈怠等现象的出现，肃清工作作风，确保整改工作落实到位。

　　(三)强化责任担当，建立长效机制。建立健全各项规章制度，职责明确，责任到人，不断加强教育学习，强化责任担当意识，面对问题勇于担当，主动作为，杜绝巡察反馈的相关问题再次出现，确保巡察整改见实效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0517-80327700，电子邮箱jsdlky@126.com。

　　江苏都梁矿业集团有限公司

　　2023年1月5日