根据县委统一部署，2019年8月5日至9月27日，县委第三巡察组对江苏都梁矿业集团有限公司(以下简称公司)进行了巡察。11月5日，巡察组向公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作组织情况

　　县委巡察反馈后，公司高度重视，深刻检视反馈的问题，并成立以公司党总支书记为组长的巡察整改工作领导小组，对照巡察整改工作要求和具体问题，深刻剖析深究根源，将反馈问题细化，明确问题板块，划分主体责任人，明确分工，确保从根本上做到责任到事、责任到人，保证每一项整改措施都有负责人，都有整改方案，每一个问题都能落地解决，积极做好整改工作。

　　二、整改落实情况

　　1.关于“保障全县凹土原矿供应能力不足”问题的整改。

　　一是公司与全县5家涉矿企业签订合作协议，安排人员进驻现场参与管理，不定期开展巡查，防止矿产资源盗采和走漏，实现矿产资源监管和国资增长的目的;二是借鉴更为科学合理高效的开采方式，并聘请专业机构对高家洼矿区开采方案作调整，确保矿区运转顺畅。截止2019年12月，公司已从中材黄泥山矿区销售凹土原矿15万吨，高家洼矿区销售凹土原矿15万吨;三是公司分管领导带队到凹土企业走访调研，在确定需求量的基础上，应急储备约5万吨凹凸棒石粘土，以备临时所用。

　　2.关于“统筹石料生产销售担当不够”问题的整改。

　　一是加强全员党的宗旨和党性修养教育，学习县委、县政府关于石料处置工作相关文件，刻苦钻研业务，夯实基础，不断提高服务意识。石料现场处置人员依规处置，全年石料销售约50万吨，基本满足全县建筑产业施工需求;二是谋划创新，勇于担当。坚持公平公开竞拍机制的基础上，结合市场价格，建立灵活的销售机制;三是建立问责机制。对责任意识不强，担当精神不够，工作敷衍了事的人严肃处理。

　　3.关于“推进采砂、新建码头等业务工作迟缓”问题的整改。

　　2019年10—12月，公司分管领导主动对接水务、生态环保、自然资源和规划和应急管理局等职能部门，已获环保、自然资源和规划和应急管理部门的确认和认可。2019年10月，公司已对接省水利厅生态河湖处和中水淮河规划设计院，并将最新情况上报县委县政府。实施方案于2020年1月报县主要领导阅处。计划3月，请县政府分管领导带队就项目审批事宜向淮委和省水利厅汇报，积极推动项目得以实施。

　　4.关于“现代企业管理制度流于形式”问题的整改。

　　一是学习现代企业管理体系，结合公司实际制定一整套管理制度，保障公司运营规范高效;二是2019年11月完善 “三重一大”议事规则，对支委会、董事会和总经理会议事规则做了进一步明确，杜绝会议议题含糊不清;三是制定监事会议事规则，每年至少召开两次监事会。2019年11月9日，公司召开监事会就公司财务运行、人员管理等方面进行监督。

　　5.关于“薪酬激励制度不完善”问题的整改。

　　一是调研借鉴其它平台公司，结合公司工作实际，编制薪酬激励制度。2019年12月，通过“德、能、勤、绩”4个方面对全员进行测评，按照测评结果分等级给予奖励;二是建立合理化人才晋升体系，形成良性竞争环境。措施的出台让全员知晓在努力付出的同时，也有向上的晋升通道。同时，对于工作慵懒、不作为、不担当的人采用劣汰措施，撤消其职务让其得以警醒，以此改变工作作风。

　　6.关于“市场化用工制度未建立”问题的整改。

　　一是完善市场化公开招聘、员工培训制度。学习和借鉴其它国企招聘流程，制定科学规范的招聘制度，落实招聘岗位责任制;二是成立公司招聘领导小组，对招聘的每个环节进行监督，杜绝招聘过程中出现的不规范行为;三是多渠道招聘人员：从高校招聘专业技术人才、从国企平台选调所需人才、对接退役军人事务局招聘专业对口退役军人。公司已主动对接人才办参加高校现场招聘;已对接县退役军人事务局，招聘请示已报县领导批示。

　　7.关于“企业发展规划缺失”问题的整改。

　　一是公司严格落实县委县政府“控源头、抓龙头、促转化、提质效”总体要求，制定合理管控措施，提升效率和效益;加强公司文化建设和内涵建设，提升公司核心竞争力。已制订公司未来三年规划方案(2020—2022);二是坚持全员的大局观意识教育，树立“企兴我荣、企衰我耻”的主人翁精神;制定工作月报机制，定期召开任务过堂会、交办会，把重点工作布置到部门、到具体责任人;完善绩效考核制度，通过奖惩激励提高员工工作积极性。

　　8.关于“决策科学性不高”问题的整改。

　　一是公司积极谋划，合理布局、科学实施，做好项目投产前规划及调研工作，咨询专业人士，系统科学的制定相关措施，保障各项工作高效平稳推进;二是保护项目区周边环境，确保高效生产。2019年8月份以来，公司先后投入100余万元采购降尘设备，包括大型洒水及雾炮车1台、小型洒水车1台、车辆喷淋清洗设备1台、雾炮机5台等设备对项目区周边进行降尘处理。今年实现石料销售约25万吨，收入约3000万元;三是已完成生产线密封厂区规划设计，项目标书已在县公共资源交易中心挂网招标，计划2020年3月项目开工，预计工期180天，10月份建成投用;四是公司重新对资源交易中心的功能进行科学定位，聘请专业机构对中心进行技术改造，且达到环保要求。同时加大与全县涉矿企业的合作力度，将原矿拖运至中心储存、晾晒、销售。

　　9.关于“生产成本居高不下”问题的整改。

　　一是公司已优化工程机械租赁方案，采取按年度自主招投标入库的方式选用施工单位，入库细则报县分管领导批准，2020年一季度实施;二是强化矿区现场监管人员责任意识，分级签订责任状，做到奖罚分明;对矿区开采出的矿山资源加强过磅、运输等全过程的监管，每个环节留有印迹;三是经过询价，已购置安装到位两台150吨地磅，既便于对交易中心进出货物进行吨位计量，也可减少运输和过磅中产生的不必要开支;四是注重人员管理，严格执行相关规定，注重开源节流，杜绝资源浪费。同时加强资产管理，物资采购前进行比价，严格物品收发登记管理，避免国有资产浪费。

　　10.关于“安全生产意识不强”问题的整改。

　　一是公司严格落实《盱眙县非煤矿山安全生产专项整治实施方案》，加强安全培训，常态化开展安全检查。组织机械设备对矿区内的边坡进行降坡排险施工，在矿区边埋设防护网，购置多台排水泵，采购添置救生装备及安全防护用品，确保矿区人员在清排矿坑内积水时的人身安全;二是始终保持安全生产警钟长鸣，通过学习和督促，让员工时刻把安全责任摆在第一位，从而杜绝安全事故的发生。

　　11.关于“重投资、轻管理”问题的整改。

　　一是公司选派两名同志参与博图公司财务和行政(侧重招投标工作)管理。2019年10月24日，公司财务部长(博图凹土监事会主席)参与财务日常报销签字。2019年12月，公司监事会主席担任博图凹土公司董事;二是加强投资公司监管，建立工作月报制度。每月由博图公司向公司报送运营情况，及时了解投资公司最近动向和财务数据。

　　12.关于“投资收益未达预期”问题的整改。

　　防汛码头是保障全县及周边城市突发洪涝灾害物资调拨而建，公司体现国企担当主动作为，积极与参股方就码头运营收益进行谋划，对接各职能部门，在公益项目的基础上，加快推进防汛码头第三产业建设，努力拓展新业务，提高收益。

　　13.关于“界限不清存隐患”问题的整改。

　　公司进一步完善中科香兰内部架构，严格遵守股东会、董事会、监事会议事规则，建立中科香兰常态化监督体系，避免出现界限不明，议事不清的问题。严明界限，严格议事规则，保障公司有序平稳运行。

　　14.关于“财务审核制度落实不力”问题的整改。

　　一是加强监督明确流程。要求经办人报销手续和流程合规;财务人员学习财务知识常态化，并将最新财务法规运用到实践。定期聘请专业机构对公司财务进行审计，对照问题加以整改，杜绝违规行为发生;二是对相关人员进行提醒谈话，督促当事人严格履行审批程序。

　　15.关于“会计岗位设置职责不清”问题的整改。

　　为使岗位职责更加清晰，职责更加明确，已明确财务部副部长为材料会计，设置材料采购、原材料、低值易耗品、材料成本等明细账，确保账务的真实和完整性。通过岗位的设置，有效避免职责不清给公司造成不必要的经济损失。

　　16.关于“应收款未及时清收”问题的整改。

　　一是已与欠款的三家企业签订还款协议，及时催收欠款企业货款，杜绝企业拖欠货款情况再次发生。华洪凹土公司现已还款65万元，博图公司已还款100万;二是公司加强合同管理，明确双方权利和义务，注明货款支付时限，做好合同后续跟踪，及时回收欠款，保障了公司资金的稳定，为以后继续合作打下基础。

　　17.关于“未按规定上缴利润”问题的整改。

　　2019年11月，公司已主动对接财政局工贸科，就公司上缴利润比例一事查询相关文件，因暂无文件规定，待上级部门出台相关规定后，将2017、2018和2019年三年利润一并缴纳。

　　18.关于“固定资产管理制度执行不严”问题的整改。

　　2019年11月完善公司固定资产管理制度，12月由分管领导牵头，会同公司财务、行政等部门，对公司下属子公司、部门进行固定资产盘点和登记工作。

　　19.关于“消极应付不作为”问题的整改。

　　公司对不作为不敢为消极应付的人，及时调查核实，对相关责任人进行诫勉谈话，指出问题存在的严重性，督促其及时改正。开展党员干部敢于担当专题学习讨论，进一步强化担当意识、责任意识。

　　20.关于“不守规矩乱作为”问题的整改。

　　建章立制，强化问责机制。已对当事人进行了问责处理，将处理决定报派驻纪检组备案。开展全员的思想教育学习，让全员在思想上行动上深刻认识不守规矩乱作为危害性，进一步转变工作作风，严肃工作纪律。

　　21.关于“作风懒散慢作为”问题的整改。

　　加强学习，提高自身素质。公司组织财务部学习盱眙县《关于懒政怠政中梗阻问题专项整治工作的实施意见》文件，充分认识到作风转变的重要性、必要性。要求财务部同志定期和相关部门联系，加强沟通协调，及时收集相关数据，提升团队合作效率。

　　22.关于“职责边界不清”问题的整改。

　　一是加强学习，厘清总经理办公会、董事会、支委会各自职责，根据工作实际分别召开相应会议，进行研究或部署工作，及时根据会议决议布置给相关部门并实施;二是2019年11月20日，公司出台更为细化的领导班子分工，各司其职，工作效率显著提升。

　　23.关于“担当精神不强”问题的整改。

　　一是公司结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕担当精神开展学习讨论，强化全员的担当意识;二是明确任务到人，工作件件有着落、事事有回复。公司职员能够主动作为，积极担当，工作得以落实到位，公司运行效率得到显著提升。

　　24.关于“密切联系群众不够”问题的整改。

　　一是班子成员主动深入企业、项目和生产一线，倾听员工诉求，及时解决职工的合理诉求;二是2019年10月下旬对充电车棚作询价，11月中旬启动建设，11月底投入使用，及时解决了职工电动车充电问题;三是勇于担负国企社会责任，修缮运动场损坏设施，面向社会开放篮球、足球场。

　　25.关于“学习教育走过场”问题的整改。

　　一是公司已对找他人抄写笔记的当事人进行批评教育，并责成当事人深刻检讨;二是利用电教、集中学习研讨、实境课堂教育等多种形式开展理论学习;定期或不定期进行应知应会测试，每季度检查一次学习笔记并开展评比。

　　26.关于“中心组学习制度未落实”问题的整改。

　　公司规范了中心组学习制度，完善实施方案并严格执行，制定学习计划，丰富学习形式，结合主题教育、党员固定学习日等形式教育活动，开展专题研讨和论坛，充实中心组学习内容，并定期检查中心组学习会议记录、成员笔记，保障学习成果。

　　27.关于“意识形态建设缺失”问题的整改。

　　一是公司召开意识形态专题工作会议，将意识形态工作纳入班子分工，明确责任人。在民主生活会和述职报告中增加班子个人意识形态“一岗双责”情况自查，成立宣传工作领导小组，出台外宣工作考核意见，2019年度，公司职工共在县级以上媒体上发表约30篇稿件;二是加强习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的宣传。对公司的重大事宜及时予以发布，确保公众号每月发布量不低于4条;2019年12月公众号发布信息6条;2020年1月发布信息6条;2019年制作了专题横幅约30幅，疫情期间印制了防疫手册，出台了应急管理方案。

　　28.关于“党建工作边缘化”问题的整改。

　　一是公司认真落实“书记抓、抓书记”的要求，制定党建工作要点，明确党支部书记第一责任人职责;二是调整公司党总支组织架构，合理划分党小组。认真落实“三会一课”制度，让党员经常性受到党性教育，思想上坚定信念，行动上自觉践行党的行为准则;三是当前公司党建工作明显改进，员工党性修养明显提升，党员同志思想坚定，行为规范，积极争做一名合格的共产党员。

　　29.关于“民主生活会质量不高”问题的整改。

　　一是公司严肃认真开展民主生活会，真正触动思想、触及灵魂。针对提出的问题，已制定切实可行的整改方案，逐条落实、逐件整改;二是每次民主生活会后，及时向干部职工通报有关情况，接受群众监督。

　　30.关于“选人用人制度执行不力”问题的整改。

　　公司建立健全中层干部选拔机制，规范完善中层干部考核方法，严格遵守选拔任用工作各环节的程序，加强工作落实确保干部选拔任用的民主化、制度化、公开化。公司选人用人程序严格按照县国资办《国企中层管理人员选拔任用通知》规定，选拔中层干部通过民主推荐、民意测评、支委会审议、公示、任命五个环节，将各环节第一期间公示并接受全员监督。

　　31.关于“党员发展材料不规范”问题的整改。

　　公司已加强党务工作者业务培训，强化对党员发展的业务学习，进一步明确工作职责，把好党员发展的审核关。举一反三，全面梳理排查公司成立以来党员档案资料，对资料不规范的责令限期整改。

　　32.关于“用车管理不规范”问题的整改。

　　公司当前已修订完善公司车辆管理办法和规定;认真做好车辆使用、保养、维修登记工作;调研车辆租赁相关程序和费用，签订完善的车辆租赁协议。规范好用车管理，车辆使用有制度，费用支出有明细，确保车辆使用合理规范。

　　33.关于“工作作风不扎实”问题的整改。

　　一是公司有组织的加强职工岗位技能知识学习，提高自身修养和工作能力;二是公司健全用章管理制度，实施用章专人专管，加强对主体责任人督查考核;三是公司出台《加强工作纪律通知》，强化工作纪律，严明工作作风。

　　34.关于“公款吃喝禁而不止”问题的整改。

　　一是加强廉政建设学习。组织全员学习“中央八项规定”、“省委十项规定”，让全员筑牢思想防线;二是加强监督检查。分管领导牵头财务部对公司成立以来的“三公”经费进行梳理;三是严肃责任追究。对检查中发现违反规定的人和事从严从重处理，绝不姑息迁就，并将问责情况予以上报派驻纪检组。

　　35.关于“主体责任落实不力”问题的整改。

　　一是建章立制，公司已出台《关于实行廉政谈话制度的实施办法(试行)》，进一步发挥领导班子“一岗双责”职能;二是公司领导干部认真履行“一岗双责”，积极开展谈心谈话工作，贴近群众，接受群众监督，听取群众意见，切实做好群众工作。

　　36.关于“廉政风险防控机制不够健全”问题的整改。

　　一是公司明确每年至少召开2次党风廉政建设专题会议，开展廉政风险点排查，强化“一岗双责”主体责任，对敏感和大众关注度高的岗位的工作人员采用经常提醒谈话的方式，杜绝发生廉政问题;二是公司职员严格把控廉政风险，约束个人行为，长期自我检视，加强个人廉政教育，杜绝滋生腐败。

　　37.关于“党总支书记第一责任人责任意识不强”问题的整改。

　　一是加强理论学习。主要负责人履行“第一责任人”责任，把理论学习当作每天的必修课，利用多种途径开展学习，丰富学习内容，提高自身素质;二是树立责任意识。主要负责人本着切实解决问题的原则深入一线开展工作，不发空命令，做到有安排、有部署、有督查、有跟踪、有问效;三是严明工作纪律。主要负责人带头遵守党章党规和公司的规章制度，带头执行“三会一课”制度，严格落实党内政治生活，坚持以普通党员身份参加组织生活。

　　38.关于“追责问责偏软”问题的整改。

　　根据《中国共产党问责条例》规定，已对巡察过程中指出的三位当事人进行诫勉谈话，明确要求及时改正、杜绝再犯。公司要求全体员工引以为戒，严于律己，恪尽职守，严肃规范个人行为，杜绝违反规定，造成损失。

　　39.关于“投资控制不力，高估冒算严重”问题的整改。

　　一是由公司分管领导牵头相关部门，查阅大厦从立项、设计、图审、施工、证照办理等文档资料，并整理归档。香兰大厦最终工程款严格按照审计价结算支付;二是2020年1月，公司计划成立基建部，与内部招标部门职责分离，明确职责，杜绝出现工程量冒算、定额高套及重复套用等违规情况;三是公司所有合同文本未签订前交由法律顾问审核后实施。

　　40.关于“违规借款并为个人贷款提供担保”问题的整改。

　　一是由公司分管领导牵头对借款的资料进行梳理，并将原始资料进行封存归案;二是对公司成立以来借贷款及担保情况进行梳理，公司将继续严格执行国资管理规定，完善审批手续，杜绝违规担保等情况的发生，对相关借款手续留存档案，做到事有痕迹。

　　41.关于“招投标制度执行不力”问题的整改。

　　一是香兰大厦最终所有款项支付严格按审计价结算。公司严格执行招投标制度，按照询价审计价格，由公司招标领导小组集体研究实施方案，并详细留存相关档案;二是公司成立招投标领导小组，涉及事项全部由领导小组集体研究而定;建设工程从设计到施工全程严格按照公司招投标管理规定执行，做好事前规划和审批。

　　42.关于“合法权益未得到有效维护”问题的整改。

　　一是南京第一建设事务所对香兰大厦工程建设延期监理费用申请仲裁，公司现已支付该款项;二是原聘请的律师已于2018年下半年解聘。公司加强新聘用法律顾问的考核和管理工作，有效维护公司合法权益，避免公司项目造成费用赔偿;三是公司将继续加强工程施工、监理的合同管理，按合同履行双方权力和义务，对违反合同条款的行为予以追责。

　　三、下一步整改工作打算

　　1.强化政治站位，提高思想认识。巡察整改内容常抓不懈，时刻保持警惕，积极做好“回头看”工作，不断进行自我检视，深入查摆公司内存在的隐形问题，深入到公司每一个部门每个人，确保公司的高质量发展。

　　2.强化监督问责，坚持问题导向。公司力戒形式主义，以监督提醒为主，加大问责处理力度;对绝不改正的人予以严惩，杜绝工作作风懒散，工作纪律懈怠等现象的出现，肃清工作作风，确保整改工作落实到位。

　　3.强化责任担当，建立长效机制。建立健全各项规章制度，职责明确，责任到人，不断加强教育学习，强化责任担当意识，面对问题勇于担当，主动作为，杜绝巡察反馈的相关问题再次出现，确保巡察整改见实效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0517-80327700，电子邮箱dlat1106@126.com。

江苏都梁矿业集团有限公司

　　2020年3月5日